Cumplimiento
Nuestra práctica de cumplimiento nos permite brindar asesoría en investigaciones internas, opiniones legales, evaluaciones de riesgo, cumplimiento de normas especiales aplicables en mercados regulados con impacto en la matriz de riesgo del cliente.
- Responsabilidad penal de la Empresa
- Planes de cumplimiento
- Capacitaciones
- Investigaciones internas
- Informes de auditoría normativa
- Opiniones legales
